Прокуратура Боровского района выявила нарушения закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

29.01.2008

Прокуратура Боровского района провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Диамонд».

Закон обязывает организации, осуществляющие операции с денежными средствами, в том числе ломбарды, в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем, разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ. Такие организации подлежат постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

Прокурорской проверкой установлено, что обществом «Диамонд», осуществляющим деятельность ломбардов, возложенные законом обязанности не исполняются. Общество не состоит на учете в Управлении Росфинмониторинга по Калужской области, им не разработаны соответствующие правила и программы, не назначены специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил и реализацию программ. Информация, подлежащая контролю, не фиксируется и не передается в уполномоченный орган.

В связи с допущенными нарушениями закона прокурором в отношении общества с ограниченной ответственностью «Диамонд» возбуждено дело об административном правонарушении по ст.15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма).

На основании представленных прокурором материалов межрегиональным Управлением Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу общество привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере в размере 50 тысяч рублей.

В настоящее время в результате прокурорского вмешательства нарушения закона устранены.

 

Распечатать